Resolución Nº 3 O.A. (B.O. Nº 35.391 del 2024-03-27)
Ley Nº 25.188 de Ética de la Función Pública. Decreto Nº 202/2017. Procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado. “Declaración Jurada de Intereses”.. Se extiende la prórroga de la vigencia del formulario de “Declaración Jurada de Intereses”, aprobado por la Resolución RESOL-2017-11-E-APNOA#MJ, hasta el 31 de mayo de 2024. >
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Decreto Nº 278 P.E.N. (B.O. Nº 35.388 del 2024-03-26)
Decreto N° 918/2012. Modificación.. Mediante esta norma se sustituye el Capítulo I del Decreto Nº 918/12 y su modificatorio por el siguiente:
“CAPÍTULO I.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1º.- OBJETO. Reglaméntanse las medidas y procedimientos previstos en el artículo 6º in fine de la Ley Nº 26.734, sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas del artículo 306 del CÓDIGO PENAL y el procedimiento de inclusión y exclusión de personas designadas en... >
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Resolución Nº 54 U.I.F. (B.O. Nº 35.390 del 2024-03-26)
Inciso 16), artículo 20 Ley Nº 25.246. Sujetos obligados. Personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica o numismática.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de... >
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Resolución Nº 55 U.I.F. (B.O. Nº 35.390 del 2024-03-26)
Inciso 16), artículo 20 Ley Nº 25.246. Sujetos obligados.Personas humanas o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, dedicadas a la compraventa de bienes suntuarios o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del... >
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Resolución Nº 56 U.I.F. (B.O. Nº 35.390 del 2024-03-26)
Disposiciones.. Mediante esta norma, en atención a las modificaciones realizadas a la Ley N° 25.246, se adecúan las resoluciones dictadas por el Organismo, dirigidas a los sujetos obligados, con el propósito de adaptarlas al marco legal vigente. >
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Resolución Nº 48 U.I.F. (B.O. Nº 35.389 del 2024-03-25)
Artículo 20 de la Ley N° 25.246. Sujetos Obligados a informar. Abogados.. Mediante esta norma se reglamenta la actuación de los abogados como nuevos Sujetos Obligados, con el objeto de establecer las obligaciones que deberán cumplir cuando lleven a cabo las Actividades Específicas previstas en el artículo 20 inciso 17 de la Ley N° 25.246, con el alcance indicado, para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente... >
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Resolución Nº 49 U.I.F. (B.O. Nº 35.389 del 2024-03-25)
Artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Sujetos Obligados a informar. Proveedores de servicios de activos virtuales.. Mediante esta norma se reglamenta la actuación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales como nuevos Sujetos Obligados, con el objeto de establecer las obligaciones que deberán cumplir para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente... >
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Resolución Nº 47 U.I.F. (B.O. Nº 35.385 del 2024-03-19)
“Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I. Registración”. Resolución UIF N° 50/2011 (UIF). Modificación.. Mediante esta norma se modifica la Resolución UIF N° 50/2011 (UIF), a fin incorporar entre los requisitos para la registración de los Sujetos Obligados, las constancias sobre sus antecedentes penales y, en caso de corresponder, la de los miembros de sus órganos de administración y del/los beneficiario/s final/es.
Asimismo, se incorpora un procedimiento para gestionar la baja como... >
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Resolución Nº 42 U.I.F. (B.O. Nº 35.384 del 2024-03-18)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el inciso 17 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Requisitos mínimos.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos... >
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Resolución Nº 43 U.I.F. (B.O. Nº 35.384 del 2024-03-18)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 inciso 19 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Requisitos mínimos.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos... >
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Ley Nº 27739 P.L.N. (B.O. Nº 35.383 del 2024-03-15)
Disposiciones.. Mediante esta norma se sustituyen los siguientes artículos del Código Penal: artículo 41 quinquies, 303 y 306. Asimismo, se introducen modificaciones a la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Se incorpora a la Ley Nº 25.246 el Capítulo VI Organizaciones sin fines de lucro.
Se derogan los artículos 20 bis y 21 bis de la Ley Nº 25.246.
Se crea el Registro Público de Beneficiarios Finales y el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Se incorpora como inciso h) del párrafo sexto del... >
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Ley Nº 27739 P.L.N. (B.O. Nº 35.383 del 2024-03-15)
Disposiciones.. Mediante esta norma se sustituyen los siguientes artículos del Código Penal: artículo 41 quinquies, 303 y 306. Asimismo, se introducen modificaciones a la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Se incorpora a la Ley Nº 25.246 el Capítulo VI Organizaciones sin fines de lucro.
Se derogan los artículos 20 bis y 21 bis de la Ley Nº 25.246.
Se crea el Registro Público de Beneficiarios Finales y el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Se incorpora como inciso h) del párrafo sexto del... >
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Comunicación Nº A Nº 7978 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.381 del 2024-03-13)
Depósitos e inversiones a plazo. Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos. Adecuaciones.. Se establece, con vigencia para las imposiciones realizadas a partir del 12.3.24, que la retribución para los depósitos a plazo fijo a tasa fija, previstos en el punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e Inversiones a Plazo” será la que libremente se convenga. >
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Resolución Nº 87 S.C. (B.O. Nº 35.380 del 2024-03-12)
Operaciones con tarjetas de crédito, compra o débito. Esta norma dispone que todos los establecimientos comerciales que acepten para la realización de sus transacciones comerciales tarjetas de crédito, compra o débito en los términos del Artículo 1° de la Ley N° 25.065 y sus modificaciones, y operen con terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas (terminales de captura de datos o “POS”), deberán poner a disposición del consumidor las mismas de modo tal que, en ningún momento, pierda el... >
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Decreto Nº 188 P.E.N. (B.O. Nº 35.369 del 2024-02-26)
Ley N° 27.150. Modificación.. Mediante esta norma se sustituye el artículo 2° de la Ley N° 27.150 y sus modificatorias por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- Entrada en vigencia. El CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca el Ministerio de Justicia”.
Asimismo, se sustituye la denominación del Capítulo 2 del Título I de la Ley N° 27.150 y sus modificatorias por el siguiente:
“Capítulo 2... >
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Comunicación Nº A Nº 7952 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.352 del 2024-01-30)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. Se establece que que las entidades podrán dar acceso al mercado de cambios a clientes a partir del 10.2.24 para el pago de deudas por importaciones de bienes y servicios previas al 13.12.23 comprendidas en los puntos 1.5. y 2.4. de la Comunicación “A” 7917 y concordantes, en la medida que se cumplan los restantes requisitos normativos y se verifique la totalidad de las siguientes condiciones:
1.1. El cliente sea una persona humana o una persona jurídica que... >
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Resolución Nº 51 S.C. (B.O. Nº 35.351 del 2024-01-29)
Regulación del mercado interno. Normativa vigente. Derogación.. Mediante esta norma se derogan las resoluciones y disposiciones dictadas por la autoridad de aplicación citadas en el anexo de la presenta norma. >
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Comunicación Nº A Nº 7935 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.333 del 2024-01-03)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. Mediante esta norma el Banco Central adoptó las siguientes medidas:
1. Establecer que las disposiciones previstas en los puntos 3.3.3. y 3.5.6. de las normas de “Exterior y cambios” y en la Comunicación “A” 7911 mantendrán su vigencia hasta el 31.12.24.
2. Reemplazar el punto 7.1.3.1. de las normas de “Exterior y cambios” relativo a la ampliación del plazo para ingresar y liquidar anticipos, prefinanciaciones y postfinanciaciones del exterior, por el... >
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Comunicación Nº A Nº 7917 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.322 del 2023-12-15)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. En materia de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de bienes se establecen las siguientes disposiciones con vigencia a partir del 13.12.23:
1.1. No será necesario contar con una declaración efectuada a través del Sistema de importaciones de la República Argentina (SIRA) en estado “SALIDA” como requisito de acceso al mercado de cambios y ni convalidar la operación en el sistema informático “Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior”.... >
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Comunicación Nº A Nº 7915 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.320 del 2023-12-13)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. Se establece que, a partir del 11.12.23, toda operación de demanda de moneda extranjera en el mercado de cambios, incluidas aquellas de las entidades financieras y cambiarias, requiere conformidad previa del BCRA. >
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Comunicación Nº A Nº 7903 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.314 del 2023-12-06)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. Se reemplaza el primer párrafo de la Comunicación “A” 7893 por el siguiente:
“ Establecer que los clientes que accedan al mercado de cambios para realizar pagos de servicios a no residentes quedarán exceptuados de convalidar la operación en el sistema informático “Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior” implementado por la AFIP y de los plazos previstos en los puntos 1. y 2. de la Comunicación “A” 7746, en la medida que cuenten con una... >
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Resolución Nº 243 U.I.F. (B.O. Nº 35.309 del 2023-11-30)
Juegos de azar. Resolución UIF N° 194/23. Modificación.. Mediante esta norma se sustituye el subinciso 1 del inciso b) del artículo 2°, el inciso a) del artículo 40 y el primer párrafo del artículo 42 de la Resolución UIF N° 194/23, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
“1. Juego presencial: al momento del cobro de premios, conversión de valores y/o cambio de fichas por dinero, cuando la operación resulte igual o superior a QUINCE (15) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)”.... >
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Resolución Nº 242 U.I.F. (B.O. Nº 35.309 del 2023-11-30)
Deber de informar. Sujetos obligados. Escribanos públicos.. Mediante esta norma se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), que los Sujetos Obligados incluidos en el inciso 12 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por... >
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Comunicación Nº A Nº 7893 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.306 del 2023-11-27)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. Se establece que los clientes que accedan al mercado de cambios para realizar pagos de servicios a no residentes quedarán exceptuados de convalidar la operación en el sistema informático “Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior” implementado por la AFIP y de los plazos previstos en los puntos 1. y 2. de la Comunicación “A” 7746, en la medida que cuenten con una declaración SIRASE en estado “APROBADA” y el pago se concrete simultáneamente con una... >
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Comunicación Nº A Nº 7895 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.306 del 2023-11-27)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. Por medio de esta norma se suspende, con vigencia a partir del 24.11.23 lo dispuesto en el punto 3.9. de las normas de “Exterior y cambios” relativo al acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la aplicación simultánea a la compra de inmuebles en el país a partir de préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras locales. >
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